Фирма Deanon помогает сделать бизнес-среду прозрачной и безопасной
В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных требований, бизнесу критически важно уменьшить риски при подборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать обдуманные и безопасные деловые решения: сервис предоставляет всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду надежнее и прозрачнее. В каталоге оказываемых услуг и другие для стабильной работы и безопасности вашей деятельности!
Кому необходимы услуги Deanon
Deanon осуществляет широкий спектр проверок, среди которых проверка документации и достоверности информации, KYC/AML-проверка покупателей, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, аудит репутации фирмы и человека. А следовательно, обращение к признанным профессионалам может понадобиться участникам рынка разного статуса:
• Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми подрядчиками или поставщиками небольшие фирмы зачастую не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает такую потребность, предоставляя оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поисках подрядных организаций требуется формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает комплект документов и аналитическую отчетность, которая соответствует требованиям комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счетов и подписанием сделок банкам и инвесторам нужно подтвердить благонадежность клиента – проверки KYC/AML и углубленный Due Diligence дают возможность увидеть риски и отвечать требованиям регуляторов.
• Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты регулярно сталкиваются с потребностью составить досье на контрагента для сопровождения сделки или судебных споров – Deanon сможет предоставить систематизированные данные и источники, какие можно применить как основу для правовой позиции.
• Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков важно удостовериться в их реальной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и материальной устойчивости сокращает риск срывов поставок и мошенничества.
Какие конкретно задачи решает оценка контрагента
Своя собственная база и свободный доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении данной компании дают не только выписку из реестра, а полную историю компании и актуальные сведения на момент запроса, причем заказчик понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получив отчет с подробной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, оформление сделки) разрабатывается персональный комплекс проверок, чтобы не платить за лишнее и получить именно те сведения, которые нужны для принятия решения. И заметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первой проверки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько типов рисков:
• Правовые риски. Проверка документации и регистрационных данных помогает убедиться, что компания на самом деле существует, не пребывает на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты обладают правом действовать от ее имени.
• Финансовые риски. Аудит финансового состояния и источников финансового обеспечения позволяет оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) устанавливают негативные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и иные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают удовлетворять стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.
• Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей позволяет не допустить конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Фирма Deanon – это ответственный партнер, который работает для минимизации рисков и увеличения прозрачности деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и внимательному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать обоснованные решения, строить долговременные и безопасные партнерства.